Binance US si mette al lavoro sul tracciamento di attività illegali che transitano e via la sua piattaforma. A tal fine, la filiale statunitense della principale piattaforma di scambio di criptovalute al mondo ha annunciato di aver assunto, nell’ambito di una nuovissima unità investigativa, un ex agente speciale dell’FBI noto per la sua efficienza.
L’annuncio della nuova unità investigativa di Binance US arriva dopo che la società, in un comunicato del 20 ottobre, ha affermato di avere “ha rafforzato le sue operazioni legali, di compliance e di rischio nell’ultimo anno”.anche da ” dedicando a queste funzioni più di un quinto della forza lavoro totale dell’azienda.
La creazione di un’unità investigativa all’interno della società è stata ulteriormente confermata dal consulente generale di Binance, Krishna Juvvadi. Il suo scopo è quello di rintracciare e fermare le attività illegali sulla piattaforma. E per avere un impatto reale, lavorerà a stretto contatto con le forze dell’ordine e le autorità di regolamentazione finanziaria.
Chi è l’agente speciale dell’FBI reclutato da Binance US?
L’agente speciale dell’FBI nominato a capo dell’unità investigativa è nientemeno che BJ Kang. Soprannome “L’uomo più temuto di Wall Street”.È stato responsabile dell’arresto di Bernie Madoff (scandalo dello schema Ponzi) e il miliardario Raj Rajaratnam (insider trading), ex gestore di fondi di investimento in Sri Lanka.
Grazie a questi casi di alto profilo e a 20 anni di carriera nell’FBI, BJ Kang si è rapidamente fatto una reputazione, soprattutto negli Stati Uniti. Si è occupato di casi che vanno dalle frodi sui titoli, al riciclaggio di denaro elettronico, all’estorsione e agli hacker, fino all’insider trading.
Binance US non avrebbe potuto trovare un profilo migliore!
