Questo caso fa parte delun’indagine transfrontaliera tra Bulgaria, Cipro, Germania e Serbia. Per questo motivo sono state chiamate le agenzie europee Europol ed Eurojust. L’obiettivo è sostenere le autorità locali nell’affrontare quelli che vengono descritti come « gruppi criminali organizzati coinvolti in frodi di investimento online ».
Le truffe sono chiaramente molto ben organizzate. Il modus operandi principale è call center situati nei 4 Paesi sopra citati. Questo è stato fatto per contattare gli investitori di criptovalute i cui dati personali sono stati molto probabilmente ottenuti sulla darkweb. Tutto questo è stato il risultato di una delle tante fughe di dati che si sono verificate (a caso) sulla piattaforma Opensea o sul sito web di Ledger. E alla fine, perdite totali stimate da Europol in « centinaia di milioni di euro ».…
Truffe di criptovalute – Smantellati i call center dell’Europa orientale
Come si fa a sapere se i propri dati personali sono stati danneggiati quando un attore crittografico ruba i dati dei clienti. Forse semplicemente perché il vostro telefono ha già squillato, con qualcuno all’altro capo del filo che vuole proporvi un investimento con rendimenti incredibili, o più precisamente improbabili. Un modus operandi che evidentemente sta diventando sempre più comune, al punto da assumere la forma di veri e propri call center. Una delle origini di questo fenomeno sembra essere l’Europa dell’Est, secondo un’indagine attualmente condotta da Europol ed Eurojust.
» Le forze dell’ordine e le autorità giudiziarie di Bulgaria, Cipro, Germania e Serbia, con il supporto di Europol ed Eurojust, hanno unito le forze contro i gruppi criminali organizzati coinvolti in frodi di investimento online. Questa rete criminale, composta da una serie di attori criminali diversi che operano attraverso call center, ha adescato le vittime inducendole a investire ingenti somme di denaro in falsi schemi di criptovaluta.«
Europol
Le informazioni rivelate alla fine della scorsa settimana in seguito a ciò che la Europol si presenta su Twitter come lo smantellamento di diversi « call center che vendono criptovalute false ».. Con 15 persone arrestate e « 261 persone interrogate, alcune delle quali in attesa di giudizio ». Ma anche numerose residenze (11) e call center perquisiti (4) in Germania, Serbia, Bulgaria e Cipro. Con il sequestro simultaneo di 3 portafogli fisici contenenti circa 1 milione di dollari in criptovalute e circa 50.000 euro in contanti.
Un’indagine che dimostra anche che le vittime di questa truffa su larga scala si trovano principalmente in Germania. Perché i suoi investitori sarebbero in prima linea tra le vittime essendo stati « incitati a 2 milioni di euro in falsi siti web di investimento in criptovalute. » Con conseguenze notevoli anche in Svizzera, Australia e Canada. Il danno complessivo è attualmente stimato in 2,1 milioni di euro.
Europol – Truffa di criptovalute per centinaia di milioni di euro
Ma, secondo Europol, questa cifra già elevata è solo la punta dell’iceberg. Le vittime sono state attirate nelle reti di questi truffatori con profitti effettivi su piccoli investimenti a « tre cifre ». Questo per incoraggiarli a investire somme molto più consistenti una volta creato il « trust ». E poiché l’orgoglio è spesso mal riposto, Europol ritiene che un gran numero di casi non sia stato segnalato alle autorità.. Tanto che il conto potrebbe esplodere fino a « diverse centinaia di milioni di euro ».
» L’indagine suggerisce che il numero di casi non segnalati è probabilmente molto più alto. Ciò significa che i guadagni illeciti generati dai gruppi criminali, con almeno quattro call center nell’Europa dell’Est, potrebbero essere dell’ordine di centinaia di milioni di euro.«
Europol
Una situazione che deve essere portata alla luce ancora una volta Servono da monito per gli investitori e gli utenti del settore delle criptovalute.. Secondo molti esperti di sicurezza, non c’è motivo di credere che il numero di truffe e attacchi fraudolenti legati all’economia digitale diminuirà nei prossimi anni. Ecco perché la diffidenza deve rimanere la regola. Soprattutto quando i guadagni pubblicizzati sono esattamente quello che sembrano se si tiene il cervello sintonizzato: improbabili e surreali.
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