Sommario
Le autorità di regolamentazione statunitensi non hanno certo paura del ridicolo. La battaglia per il controllo del lucroso settore delle criptovalute sembra intensificarsi. Al centro di questa battaglia c’è la definizione stessa di questi beni digitali che si dividono tra lo status di titoli della Securities and Exchange Commission (SEC) e quello di commodity della CFTC.
Si tratta di una situazione onnipresente che ha appena subito una svolta decisiva. Ieri la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti ha annunciato l’intenzione di intentare una causa contro la SEC. un’importante causa contro la piattaforma Binance. Con una denuncia di 74 pagine il cui vero motivo si potrebbe riassumere banalmente in una sola intenzione: pisciare sul settore delle criptovalute per marcare il proprio territorio.
CFTC vs Binance – « Una rete opaca di entità aziendali
Grazie al suo status di leader indiscusso nel settore delle criptovalute, la piattaforma Binance è il simbolo perfetto da affrontare. Anche se questo non significa che Changpeng Zhao (CZ) non ha nulla di cui vergognarsi nella gestione di questo colosso che ama presentare come « trasparente ». Ed evidentemente la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti sta chiedendo conto di queste affermazioni.
In effetti, questo organismo di regolamentazione ha appena presentato un reclamo formale contro di esso. Un procedimento avviato presso il Tribunale del Distretto settentrionale dell’Illinois con la motivazione generica di « violazioni commerciali ». Con l’aggiunta del mancato rispetto delle norme sul riciclaggio di denaro, ma anche della mancata attuazione di una procedura KYC e dell' »opacità » sull’ubicazione dei suoi uffici esecutivi. Per quest’ultimo punto, basta ricordare la famosa dichiarazione di Changpeng Zhao del 2021. Un’epoca in cui indossava ancora i pantaloncini per le sue riunioni ufficiali: « Ovunque mi sieda, sarà l’ufficio di Binance. Ovunque abbia bisogno di qualcuno, sarà l’ufficio di Binance ».
» Binance gestisce il più grande exchange di asset digitali centralizzato al mondo, che emerge attraverso una rete opaca di entità societarie, tutte controllate in ultima istanza da Zhao, presidente e CEO di Binance, e che costituiscono una joint venture denominata « Binance » o « ecosistema Binance ».. » «
In effetti, la CFTC accusa Changpeng Zhao e la sua società Binance di di aver violato regolarmente le norme statunitensi sui derivati durante il suo sviluppo. E per dimostrare queste accuse non manca di fornire documenti, che ci si chiede come abbia ottenuto. Infatti, secondo l’autorità di regolamentazione, « le e-mail e le chat degli stessi imputati riflettono che gli sforzi di conformità di Binance erano una messinscena ».. » Infatti, Binance avrebbe « deliberatamente scelto – ripetutamente – di investire i propri profitti piuttosto che rispettare la legge ». Almeno questo è ciò che afferma Gretchen Lowe, consigliere capo della divisione esecutiva della CFTC.
Binance vs CFTC – Una « inaspettata e deludente causa civile
Naturalmente, Changpeng Zhao respinge tutte queste accuse. Questo nel contesto diuna « inaspettata e deludente denuncia civile » da parte della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) statunitense. Egli spiega che Binance ha compiuto numerosi sforzi e investimenti per cercare di soddisfare i requisiti di conformità imposti da questo organismo di regolamentazione. Questo è stato fatto nel corso di una collaborazione iniziata due anni fa… e chiaramente inutile.
Il CEO di Binance spiega anche sul blog ufficiale della piattaforma che questa procedura della CFTC « sembra contenere una descrizione incompleta dei fatti ». Per questo motivo, non è d’accordo « con la caratterizzazione di molte delle questioni addotte nella denuncia ». Ma è davvero questo il nocciolo della questione? Perché questo attacco coincide finalmente con un generale aumento delle operazioni punitive contro il settore delle criptovalute dall’inizio dell’anno. E l’attuale crisi bancaria sembra aggiungere benzina al fuoco…
Crypto vs. regolatori – « Se siete confusi, non siete soli
Un’agitazione normativa in cui si trova invischiata anche la piattaforma Coinbase, questa volta alle prese con la SEC. Al centro di tutto una mancanza di accordo tra le due autorità di regolamentazione statunitensi che inizia a diventare patetica. In definitiva, non si tratta altro che di una guerra di territorio, la cui principale conseguenza è l’indebolimento di un’economia digitale in rapido sviluppo.
» Un titolo finanziario può apparentemente essere anche una merce, tranne quando non lo è. E dipende da quale regolatore si chiede e quando lo si chiede. Se siete confusi, non siete i soli. È davvero questo il meglio che la legge statunitense può offrire? »
Paul GrewalDirettore legale di Coinbase
In ogni caso, alcuni analisti vedono questo procedimento della CFTC come un forte segnale per l’industria delle criptovalute. Con il rischio – o la volontà – di destabilizzare definitivamente l’impero di Binance. Allo stesso tempo, la piattaforma sta affrontando un’indagine da parte dell’Internal Revenue Service (IRS) statunitense e della Securities and Exchange Commission (SEC). Un bel programma…
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