Kripto para piyasası, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) yakın zamanda hedefli ve eşzamanlı saldırılarının ardından gerçek bir kimlik krizinin pençesinde. Görülecek yerlerde, Finansal menkul kıymetler olarak tanımlanan bu “dijital varlıklardan” bazıları hala çok gizemli bir seçim tekniği kullanıyor.
Ayrıca Binance ABD platformuPatronu Gary Gensler tarafından FTX ile karşılaştırıldı. Sorun, borsa fonlarıyla karıştırıldığı iddia edilen müşterilerinin fonlarının şeffaf olmayan yönetimiydi. Ve şimdi bu destanın sürprizlerle dolu Fransızca bölümü geliyor.
Binance Fransa – Ön soruşturma sürüyor
Bu davayla ilgili henüz çok az bilgi yayınlanmış durumda. Binance platformunun Fransa şubesi. Ancak gazetenin verdiği bilgiler Le Monde Kesin olmasa da, resmi bir ön soruşturmanın bu ulusal yapıyı hedef aldığı görülüyor.
Açıkça anlaşılan bir prosedür Şubat 2022'den itibaren açıkParis'in bölgeler arası uzman mahkemesinin yönetimi altında Mali Adli Soruşturma Dairesi tarafından. Araştırma geçen hafta resmi binasında gerçekleşti. Aramanın amacı, şu anda davadan sorumlu Fransız adli makamları tarafından incelenmekte olan soruşturma için gerekli bilgileri toplamaktı.
Paris Savcılığı tarafından doğrulanan bilgiye göre dava, “dijital hizmet sağlayıcı (DASP) işlevinin yasa dışı kullanımı” ile ilgili. Bu kaydın, Fransa topraklarında bir kripto para birimi işletmesi yürütmek için Autorité des Marchés Financiers'den (AMF) alınması gerekli ve çok karmaşıktır.
Ama aynı zamanda ikinci adım olarak, “ağırlaştırılmış kara para aklamakar getiren suçların failleri tarafından gerçekleştirilen yatırım, gizleme veya dönüştürme operasyonlarına katılımdan.
Binance France – “Ağırlaştırılmış kara para aklama” zemininde çok sayıda şikayet
Binance Fransa müşteri kimliğinin belirlenmesi yükümlülüklerini yerine getiremedi. Bu, kasıtlı veya başka bir şekilde açıkça kusurlu sayılan bir "Müşterinizi Tanıyın" (KYC) prosedürü aracılığıyla gerçekleşti. Varsayılan doğrudan sonuçla birlikte, "ağırlaştırılmış kara para aklama" şüphesi. çalan partisyonla aynı tonda yankılanan SEC.
Binance ayrıca başka suçlarla da suçlanıyor: reklamın kötüye kullanılması 2019'dan başlayarak, yani resmi olarak PSAN statüsünü almadan önce. Bütün bunlara, gazetenin "servet" olarak tahmin ettiği kayıplara neden olan yaklaşık on beş Fransız yatırımcının sunduğu bir şikayet eşlik ediyor. Mediapart geçen yıl Aralık ayında. Ve ikincisine göre, kısmen şunlara atfedilebilir: Fransız hükümeti Binance için “kırmızı halı serdi” onların görüşüne göre yürürlükteki ulusal düzenlemelere uygun olmasa bile.
Fransız adli makamlarının yürüttüğü bu ön soruşturma, devam eden şikayetin doğrudan bir sonucu mu? Yoksa sonuçları henüz tam olarak bilinmeyen başka bir kısım mı? Son olarak SEC'in başlattığı işlemlerle uzaktan bağlantı var mı? Bunların hepsi cevaplanması gereken sorular. Her halükârda, Binance'e yönelik saldırılar sona erecek gibi görünmüyor...
Blockchain ve kripto para sektörüne yatırım yapmak ister misiniz? Şimdi kaydolun Bybit platformu. Yeni başlayanlar ve deneyimli yatırımcılar için bir referans aracı.
