resumo
Os reguladores dos EUA certamente não têm medo do ridículo. A batalha pelo controle do lucrativo setor de criptomoedas parece estar se intensificando. No centro desta batalha está a própria definição desses bens digitais que se dividem entre o status de títulos da Securities and Exchange Commission (SEC) e o de commodity da CFTC.
Esta é uma situação onipresente que acaba de passar por um ponto de virada. Ontem, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos EUA anunciou planos de abrir um processo contra a SEC. um grande processo contra a plataforma Binance. Com uma denúncia de 74 páginas cujo real motivo poderia ser resumido trivialmente em uma única intenção: mijar no setor de criptomoedas para marcar território.
CFTC vs Binance – “Uma rede opaca de entidades corporativas
Graças ao seu status de líder indiscutível na indústria de criptomoedas, a plataforma Binance é o símbolo perfeito para lidar. Mesmo que isso não signifique Zhao Changpeng (CZ) não tem do que se envergonhar na gestão deste colosso que gosta de apresentar como "transparente". E, evidentemente, a US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) está levando em consideração essas alegações.
Na verdade, este órgão regulador acaba de apresentou uma queixa formal contra ele. Um processo aberto no Tribunal Distrital do Norte de Illinois com base em "violações comerciais". A isto acresce o incumprimento das regras de branqueamento de capitais, mas também a não implementação de um procedimento KYC e a “opacidade” na localização dos seus gabinetes executivos. Para este último ponto, basta relembrar a famosa declaração de Changpeng Zhao de 2021. Uma época em que ele ainda usava shorts para suas reuniões oficiais: “Onde eu sentar, será o escritório da Binance. Onde alguém precisar de alguém, será o escritório da Binance”.
" A Binance opera a maior bolsa centralizada de ativos digitais do mundo, que surge por meio de uma rede opaca de entidades corporativas, todas controladas pelo presidente e CEO da Binance, Zhao, e formando uma joint venture apelidada de “Binance” ou “ecossistema”. Binance”.. ”“
De fato, a CFTC acusa Changpeng Zhao e sua empresa Binance de que ele violou regularmente as leis de derivativos dos EUA durante o seu desenvolvimento. E para provar essas alegações não deixa de apresentar documentos, que se pergunta como os obteve. Com efeito, segundo o regulador, “os próprios emails e chats dos arguidos refletem que Os esforços de conformidade da Binance foram encenados.". Na verdade, a Binance supostamente “escolheu deliberadamente – repetidamente – investir seus lucros em vez de cumprir a lei”. Pelo menos é o que diz Gretchen Lowe, consultora-chefe da divisão executiva da CFTC.
Binance vs CFTC – Um “processo civil inesperado e decepcionante
Naturalmente, Changpeng Zhao rejeita todas essas alegações. Isso no contexto deuma “queixa civil inesperada e decepcionante” da Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos EUA. Ele explica que a Binance tem feito muito esforço e investimento para tentar atender aos requisitos de conformidade impostos por esse órgão regulador. Isso foi feito no decorrer de uma colaboração que começou há dois anos… e claramente inútil.
O CEO da Binance também explica no blog oficial da plataforma que esse procedimento da CFTC “parece conter uma descrição incompleta dos fatos”. Por isso, discorda “da caracterização de muitas das questões levantadas na denúncia”. Mas esse é realmente o cerne da questão? Porque este ataque finalmente coincide com um aumento geral nas operações punitivas contra o setor de criptomoedas desde o início do ano. E a atual crise bancária parece estar colocando lenha na fogueira…
cripto vs. Reguladores – “Se você está confuso, você não está sozinho
Uma reviravolta regulatória na qual a plataforma Coinbase também está envolvida, desta vez lutando contra a SEC. No centro de tudo uma falta de acordo entre os dois reguladores dos EUA que está começando a ficar patético. Em última análise, nada mais é do que uma guerra territorial, cuja principal consequência é o enfraquecimento de uma economia digital em rápido desenvolvimento.
" Um título financeiro aparentemente também pode ser uma commodity, exceto quando não é. E depende de qual regulador você pergunta e quando pergunta. Se você está confuso, você não está sozinho. Isso é realmente o melhor que a lei dos EUA tem a oferecer?"
Paulo GrewalDiretor Jurídico da Coinbase
De qualquer forma, alguns analistas veem esse procedimento da CFTC como um forte sinal para o setor de criptomoedas. Com o risco – ou a vontade – de desestabilizar permanentemente o império Binance. Ao mesmo tempo, a plataforma enfrenta uma investigação do Internal Revenue Service (IRS) dos EUA e da Securities and Exchange Commission (SEC). Um bom programa…
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